Действующее законодательство Российской Федерации позволяет правоохранительным органам запрашивать широкий перечень документации у коммерческих фирм.
Мы поможем разобраться, когда такой интерес оправдан и соответствует закону, а когда чрезмерен и запрашиваемую информацию вы вправе не предоставлять.
Комплексное сопровождение проверочных мероприятий, проводимых в отношении вашей компании со стороны оперативных служб и подразделений различных правоохранительных органов, включает в себя:
- анализ соответствия поступающих запросов требованиям действующего законодательства, рекомендации по представлению документации или отказе в ее выдаче, подготовка ответов на такие запросы;
- личное участие наших специалистов при проведении оперативно-розыскных мероприятий (в том числе различного вида «осмотрах», «обследованиях» и пр.), которые направлены на получение доступа к документации вашей фирмы;
- изучение документации вашего предприятия и письменный анализ рисков в разрезе потенциального нарушения налогового и/или уголовного законодательства с разработкой наиболее безопасной линии поведения для руководителя и бенефициаров;
- адвокатское сопровождение любых проверочных мероприятий с вашим участием, в том числе с вызовом в правоохранительные органы.
